2 января, 2021 
AdminGWP 
Упрaвлeниe пo кoнтрoлю зa инoстрaнными aктивaми Кaзнaчeйствa СШA (OFAC) oштрaфoвaлo кoмпaнию пo xрaнeнию криптoвaлют и oпeрaтoрa кoшeлькoв BitGo зa сервис клиентов из находящихся около санкциями регионов, в том числе и оккупированного Крыма. Об этом сообщает американка-служба OFAC.
«BitGo приставки не- проявила должную осмотрительность подле блокировании кошельков пользователей в Крыму, получи Кубе, в Иране, Судане и Сирии», – говорится в сообщении.
Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные затея новости
Всего, пользователи кошельков с регионов под санкциями провели 181 трансакцию в сумму $9 127.
BitGo признала свою ложный шаг, что позволило компании избежать крупного штрафа. Заведование Казначейства учло согласие компании следовать на сотрудничество и ограничило сумму штрафа в $98 830.
Таким образом, BitGo избежал гражданского штрафа, когда бы дело было передано в сенат. В этом случае компания могла уплатить от $183 000 после $53 млн.
Регулирующие органы США ужесточают запросы к компаниям, работающими с виртуальными валютами. В конце декабря Казначейство опубликовало рекомендации, требующие через финансовых учреждений, работающих с криптовалютами, смыслить личности пользователей кошельков, с которыми они проводят операции.
- 10 сентября 2020 возраст Управление по контролю после иностранными активами министерства финансов США оштрафовало получи и распишись $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas следовать обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке изо-за аннексии Крыма.
- 5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное выпускание против представителей австрийского архитектурного секретер Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.
Подписывайтесь держи LIGA.Бизнес в Telegram: просто-напросто важное
Опубликовано в рубрике